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中国银行蝶山支行助客户揭穿投资骗局
2020-07-16 11:01    中国银行梧州市蝶山支行   韩锦梅

6月30日临近下班之时,中国银行梧州市蝶山支行副行长接到某代发薪单位的重点客户来电,客户声称有一笔投资款需要汇出,请求行长协助,并随后来到了网点。

客户在蝶山支行把需要汇款的收款人信息交给支行副行长,收款人为深圳市星球某科技有限公司,开户行为渣打银行有限公司深圳分行。该行副行长对客户较为了解,于是便和客户聊起投资用途,客户侃侃而谈,把FILECOIN代币矿机投资项目的PPT、网页、微信群都展示出来:此挖矿机每台单价约6万元,资金占比为70%为矿工,投资者分配10%、分配给基金会5%……该行工作人员很快察觉到这是以挖矿机作为幌子的投资骗局,尤其是该科技公司的汇款要求写道:“投资人在汇款的时候不要备注任何信息,如果出现矿机字样或者投资款一律无效,概不退款,可以备注存储服务器。”为了督促投资人赶紧汇款,该公司在挖矿机的微信群还发送了一条信息:“大矿工测试400万奖励币,截止到6月末,7月就没有了,要买矿机的抓紧!还有最后一天了!以后买矿机的奖励币就没有了,而且我们马上会发公告,由于供应链紧张,硬件大幅度涨价,未来会限售,请大家抓紧时间!”

凭借着职业敏感性,该行员工向客户提示道:“近年很多类似项目都出了问题,很多地方都爆发了涉及“非法集资”的维权,建议您还是不要转账,保障个人资金安全。”一开始客户并不接受,在该行员工详细分析后,客户连连点头,表示对这个项目确实不了解,是朋友推荐,项目在深圳,网络信息太多也难辨真假,因今天是最后一天汇款投资了也没有多想,本想买几台矿机试试的,投资风险是可以接受,但是没有发现是骗局,是自己投资草率了。

中国银行蝶山支行工作人员敏捷反应,成功帮助客户认识风险隐患、识破骗局,避免资金损失的行为,客户表示非常感谢。

编辑:徐慧

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